Фінансові схеми

"Духовна мільйонерка" Богдана Гончарук під прицілом: звинувачення у фінансових схемах з РФ та Білоруссю

Відома інфобізнесвумен Богдана Гончарук, яка позиціонує себе як "духовний мільйонер", опинилася в центрі гучного скандалу. Її звинувачують у налагодженні схем з виведення коштів з території Російської Федерації та Білорусі, що викликало значний резонанс у суспільстві та фінансових колах.

14 лютого о 04:391

Клименко розкрив довоєнну схему: як фігуранти кримінальних справ зберігали кошти в РФ, проживаючи в ЄС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пролив світло на раніше невідому схему, що діяла до повномасштабного вторгнення РФ. Фігуранти кримінальних справ, які мешкали в країнах Європейського Союзу, активно використовували російські фінансові установи для зберігання своїх коштів. Це дозволяло їм уникнути доступу українських правоохоронних органів до цих активів.

11 лютого о 18:143