Співробітники Федерального кримінального відомства Німеччини (BKA) розпочали слідчі дії рано вранці. Вони зосередили свою увагу на головній штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті, а також на ключовому підрозділі, розташованому в столиці, Берліні.
Ці обшуки є частиною розслідування, пов'язаного з ймовірними порушеннями у сфері боротьби з відмиванням грошей. Правоохоронні органи підозрюють, що банк міг неналежним чином контролювати транзакції своїх клієнтів, дозволяючи проводити операції з коштами сумнівного походження.
За інформацією німецького видання Spiegel, яке першим повідомило про інцидент, слідчі дії можуть бути пов'язані з транзакціями, що відбувалися протягом останніх кількох років. Це не перший випадок, коли Deutsche Bank стикається з подібними звинуваченнями, що посилює тиск на його керівництво та акціонерів.
Представники Deutsche Bank вже підтвердили факт проведення обшуків і заявили про повну співпрацю зі слідством. Вони наголосили, що банк зацікавлений у швидкому та прозорому з'ясуванні всіх обставин, аби мінімізувати репутаційні втрати.
Підозра у відмиванні грошей є одним із найсерйозніших звинувачень для світових фінансових установ. Якщо підозри підтвердяться, банку загрожують значні штрафи, які можуть вимірюватися мільярдами євро, а також кримінальні справи проти окремих співробітників.
Експерти зазначають, що цей інцидент може мати далекосяжні наслідки для фінансового ринку Німеччини та Європи в цілому. Він знову актуалізує питання ефективності внутрішніх систем контролю та комплаєнсу у великих банківських структурах.
Наразі BKA продовжує вилучення документації та електронних носіїв інформації. Очікується, що розслідування триватиме кілька місяців, перш ніж будуть висунуті офіційні звинувачення або справа буде закрита через недостатність доказів.