За даними Державної податкової служби, десять великих торгових компаній були викриті у масштабному ухиленні від сплати податків. Загальна сума недоплачених коштів до державного бюджету оцінюється щонайменше в один мільярд гривень.
Ці мережі, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі побутовою технікою, електронікою, одягом, взуттям та продуктами харчування, активно використовували схеми "дроблення бізнесу". До їхньої діяльності було залучено понад 800 фізичних осіб – підприємців (ФОП).
Податкова служба наголошує, що "дроблення бізнесу" є штучним механізмом, який не має жодної реальної ділової мети. Його єдина функція – це мінімізація податкових відрахувань шляхом формального поділу великих або середніх прибуткових компаній на безліч дрібних суб'єктів.
Ці численні ФОП працюють на спрощеній системі оподаткування, що дозволяє їм залишатися в межах встановлених лімітів доходів. Таким чином, вони уникають сплати податків у повному обсязі, що є значною втратою для державного бюджету.
Використання такої схеми дозволяє великим гравцям ринку обходити загальну систему оподаткування, яка передбачає вищі ставки для значних обсягів прибутку. Це створює нерівні умови для інших учасників ринку, які сумлінно сплачують податки.
Цей випадок не є поодиноким. Раніше на Закарпатті також було викрито аналогічну схему "дроблення бізнесу" у сфері фуд-рітейлу, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.