Європейський Союз продовжує послідовно посилювати фінансовий та економічний тиск на Москву у відповідь на її агресивну політику. На цьому тижні Рада ЄС, зібравшись на рівні глав зовнішньополітичних відомств, затвердила включення Росії до так званого «чорного списку» AML/CFT.
Це рішення означає, що фінансові інститути країн-членів ЄС тепер зобов'язані застосовувати посилені заходи належної перевірки (due diligence) до будь-яких транзакцій, що походять з Російської Федерації або пов'язані з нею. Такий крок значно ускладнює російським компаніям та фізичним особам проведення міжнародних фінансових операцій через європейські банки.
Включення до цього переліку є сигналом про те, що, на думку Брюсселя, Росія має стратегічні недоліки у своєму режимі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Хоча багато російських банків уже перебувають під прямими санкціями, цей захід стосується системного рівня контролю.
Експерти зазначають, що хоча Росія вже давно зіткнулася з обмеженнями через санкції, офіційне включення до «чорного списку» має більше символічне та регуляторне значення. Воно підтверджує міжнародну ізоляцію Москви у сфері глобальної фінансової безпеки.
Рішення було ухвалено одноголосно міністрами закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС під час планового засідання Ради. Воно негайно набуває чинності, вимагаючи від фінансових установ ЄС переглянути свої внутрішні процедури та протоколи щодо роботи з російськими контрагентами.
Цей крок також може вплинути на рішення інших міжнародних фінансових регуляторів та організацій, які часто орієнтуються на оцінки, надані Європейським Союзом та Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).